一、投资概述 1、(以下简称“公司”)于2018年3月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司对外投资设立若干秸秆生物质综合循环利用项目公司的议案》，为加快秸秆生物质综合循环利用项目的推广，打造完整绿色产业链，搭建生物质产业平台，加速建设生物质项目的标杆及示范平台，公司董事会同意公司全资子公司 北京三聚绿能科技有限公司自有资金或者自筹资金人民币15000万元对外投资 设立15家全资子公司，每家子公司的注册资本为人民币1000万元，新设的15家 子公司主要用于秸秆生物质综合循环利用项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。 2、本次投资的事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批准。 3、本次投资的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110108748839957B 3、成立日期：2003年 03 月 26日 4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33号院 1 号楼大行基业大厦 906 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、法定代表人：林科 6、注册资本：50000万元人民币 7、公司类型：有限责任公司(法人独资) 8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销 售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业 策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备； 租赁机械设备(不含汽车租赁)；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 9、与公司关系：系公司的全资子公司 三、标的基本情况 (一)通河县三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：通河县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：黑龙江通河经济开发区(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (二)林甸县三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：林甸县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：黑龙江大庆市林甸县长青林场(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (三)桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：黑龙江佳木斯市桦川县(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加 工及销售等。 (四)同江市三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：同江市三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：黑龙江佳木斯市同江市(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (五)绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：黑龙江鹤岗市绥滨县(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和 销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (六)兴安盟三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：兴安盟三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：内蒙古兴安盟科右前旗(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (七)呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：内蒙古呼伦贝尔市莫旗(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面 肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (八)开封市三聚绿宝生物质新材料有限公司1、公司名称：开封市三聚绿宝生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：河南开封市祥符区(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (九)宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：安徽宿州市萧县(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加 工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十)绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：四川省绵阳市江油市(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十一)昌吉三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：昌吉三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准)2、注册地：新疆昌吉回族自治州呼图壁县芳草湖总场(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十二)靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司1、公司名称：靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：吉林省白山市靖宇县物流园区(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十三)通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司1、公司名称：通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十四)亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司1、公司名称：亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：安徽省亳州市利辛县(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 (十五)周口三聚绿沃生物质科技有限公司1、公司名称：周口三聚绿沃生物质科技有限公司(暂定名，以最终注册名为准) 2、注册地：河南省周口市淮阳县(暂定，以最终注册为准) 3、注册资本：人民币1000万元 4、股东及持股比例： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 持股比例 1 北京三聚绿能科技有限公司 1000 100.00% 合 计 1000 100.00% 5、经营范围(暂定，最终以工商部门核定为准)：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司本次对外投资设立15家项目公 司符合生态农业产业发展战略的要求，有利于完善公司战略布局，帮助公司实现扩大服务辐射领域，提升公司生态农业板块业务的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来可持续发展具有积极意义和推动作用。 本次新设立的15家项目公司，主要用于秸秆生物质综合循环利用项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设，项目尚未取得政府核准，能否被核准，存在不确定性。公司将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。 五、备查文件 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 董事会 2018年3月6日
中国行业电子商务网站100强 2020年度最佳行业发展奖
